فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين عقوبات على منصة (تورنادو كاش) لتبادل العملات الرقمية لقيامها بغسل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات الرقمية منذ إنشائها عام 2019.
وقالت الوزارة في بيان إن الأموال التي تم غسلها (تبييض الأموال) على المنصة تشمل أكثر من 455 مليون دولار سرقتها مجموعة قرصنة إلكترونية ترعاها كوريا الشمالية في عام 2019 “وهي أكبر عملية سرقة للعملات الرقمية حتى الآن”.
وأضافت أن المنصات التي توفر الخدمات المماثلة لمنصة (تورنادو كاش) “تساعد المجرمين وتشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة” مؤكدة أنها ستواصل التحقيق في استخدام هذه المنصات لأغراض غير مشروعة واستخدام سلطاتها للرد على مخاطر التمويل غير المشروع في النظام البيئي للعملات الرقمية.
وأوضحت أن العقوبات تنص على حظر جميع الممتلكات والمصالح التابعة لمنصة (تورنادو كاش) الموجودة في الولايات المتحدة والتي في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين.
من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان مماثل إن بلاده “لن تتردد في استخدام سلطاتها ضد الجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة” موكدا أهمية تعزيز المساءلة لمرتكبي الأنشطة الإجرامية وعوامل تمكينها.
وأضاف أن واشنطن “ستواصل اتخاذ إجراءات ضد الأنظمة التي تقوم بخلط العملات الرقمية بهدف غسيلها للمجرمين وأولئك الذين يساعدونهم”.
وتأتي هذه العقوبات للمرة الثانية على نظام يوفر خدمات غسيل العملات الرقمية وتحويلها إلى جهات قد تكون حصلت عليه بطريقة غير شرعية بعد أن فرضت الولايات المتحدة في مايو الماضي عقوبات على نظام (Blender) الذي تستخدمه كوريا الشمالية في دعم أنشطة “غير مشروعة ” على الانترنت يتعلق بغسيل العملات الرقمية المسروقة.
اترك تعليقاً