كويت نيوز: ضبطت وزارة التجارة والصناعة مخالفات لقانون مكافحة غسيل الأموال والارهاب , ارتكبتها محلات صرافة وذهب , وأحالتها على التحقيق .
ومن بين هذه المخالفات , تحويلات مالية إلى ايران تجاوزت قيمتها مليون ونصف مليون دولار , رغم أن التحويلات إلى ايران موقوفة بقرار من بنك الكويت المركزي .
وينتظر أن تحال الشركة التي ارتكبت هذه المخالفة على نيابة الاموال العامة خلال الايام القليلة المقبلة .
اترك تعليقاً