كويت نيوز: في إطار رفع درجات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد تنظم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة التجارة والصناعة حاليا دورة تدريبية عن التوصيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب لتأهيل 16 متدربا.
ويقول مدير مكتب الجرائم المالية والتجارية في الولايات المتحدة الأميركية المحاضر في الدورة الدكتور جمال عبدالرحيم إن هذه الدورة تهدف إلى مساعدة المتدربين على كيفية التعامل مع العمليات المالية المشبوهة من خلال المستندات والوثائق، وكشوفات الحسابات المصرفية، وسندات القيد المتوافرة لدى الشركات والمؤسسات دون الحاجة إلى الاستعانة بالجهات القضائية، وكذلك كيفية الاستعانة بالإدارة العامة للجمارك في هذا الخصوص، فضلا عن مساعدة الشركات والمؤسسات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال، إلى جانب كيفية تصميم النماذج الخاصة برفع التقارير للجهات الرسمية المعنية.
ولفت إلى ان أهمية الدورة تنبع من جعل المتخصصين على دراية مسبقة حول كيفية التعامل مع القانون المقترح الجديد في الكويت والخاص بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
اترك تعليقاً